公司治理
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名臣健康用品股份有限 股東會議事規則
2025.08.30為維護公司、股東及債權人的合法權益，規范公司股東會的組織和行為，提高股東會議事效率，保證股東會程序及決議內容的合法有效性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》（以下簡稱“《規范運作》”）及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及其他相關法律、法規的規定，并結合公司實際情況，特制訂本議事規則（以下簡稱“本規則”）。
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名臣健康用品股份有限公司 股東會網絡投票工作制度
2025.08.30為規范名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東會的表決機制，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 對外投資管理制度
2025.08.30名臣股份是一家集科研、生產、銷售為一體的日化企業，主要生產、銷售美容、美發系列化妝品、洗滌日化用品，旗下擁有“蒂花之秀”、“美王”、“萬家宜”、“依采”、“高新康效”、“綠效”、“小琦琪”等多個化妝品品牌及幾百種系列產品，“蒂花之秀”、“美王”兩大品牌聞名海內，系列產品暢銷全國。
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名臣健康用品股份有限公司 對外擔保決策管理制度
2025.08.30為了保護投資者的合法權益，加強名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）銀行信用和擔保管理，規避和降低經營風險，根據《中華人民共和國民法典》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 獨立董事工作制度
2025.08.30為進一步完善公司的法人治理結構及公司董事會結構，強化對內部董事及經理層的約束和激勵機制，保護股東及利益相關者的利益，促進公司的規范運作，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）及其他有關法律、法規、規范性文件的規定，制定本工作制度（以下簡稱“本制度”）。
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名臣健康用品股份有限公司 董事會議事規則
2025.08.30為保障公司董事會依法獨立、規范、有效地行使職權，以確保董事會的工作效率和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定，制訂本議事規則（以下簡稱“本規則”）。
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