發(fā)布時間：2024/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開了公司第三屆董事會第十五次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司于2024年4月26日召開第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年5月20日（星期一）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年5月20日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2024年5月20日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2024年5月13日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年5月13日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：
廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議以下事項：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于<2023年度董事會工作報告>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關(guān)于<2023年年度報告及摘要>的議案》 |
√ |
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4.00 |
《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》 |
√ |
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5.00 |
《關(guān)于<2024年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》 |
√ |
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6.00 |
《關(guān)于<2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》 |
√ |
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7.00 |
《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》 |
√ |
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8.00 |
《關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》 |
√ |
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9.00 |
《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險的議案》 |
√ |
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10.00 |
《關(guān)于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 |
√ |
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11.00 |
《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 |
√ |
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12.00 |
《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 |
√ |
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13.00 |
《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》 |
√ |
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14.00 |
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員自律守則>的議案》 |
√ |
|
累積投票提案 |
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15.00 |
《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)4人 |
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15.01 |
選舉陳建名先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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15.02 |
選舉彭小青先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
|
15.03 |
選舉陳東松先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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15.04 |
選舉梁錦輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
|
16.00 |
《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)3人 |
|
16.01 |
選舉高慧先生為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
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16.02 |
選舉陳景華先生為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
|
16.03 |
選舉吳小艷女士為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
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17.00 |
《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)2人 |
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17.01 |
選舉杜紹波先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
√ |
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17.02 |
選舉崔鳳玲女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
√ |
公司獨立董事朱水寶、高慧、吳小艷將在本次年度股東大會上進行述職。
上述各項提案已經(jīng)于2024年4月26日公司召開的第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，審議事項內(nèi)容詳見公司于2024年4月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述提案中，提案6、提案10、提案11、提案12為特別決議提案，應(yīng)當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，其余各項提案均為普通決議提案，其中提案6至提案9、提案15至提案17屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
提案15、提案16、提案17采取累積投票制進行表決，應(yīng)選非獨立董事4人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
三、會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間：
（1）現(xiàn)場登記時間：2024年5月15日（星期三）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2024年5月15日下午17:00之前送達或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2023年年度股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。
五、其他事項
1、預(yù)計本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議
七、相關(guān)附件
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會參會股東登記表
附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十六日
附件1
名臣健康用品股份有限公司
2023年年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案（除累積投票提案外的所有提案） |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于<2023年度董事會工作報告>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關(guān)于<2023年年度報告及摘要>的議案》 |
√ |
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4.00 |
《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》 |
√ |
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5.00 |
《關(guān)于<2024年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》 |
√ |
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6.00 |
《關(guān)于<2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》 |
√ |
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7.00 |
《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》 |
√ |
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8.00 |
《關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》 |
√ |
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9.00 |
《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險的議案》 |
√ |
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10.00 |
《關(guān)于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 |
√ |
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11.00 |
《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 |
√ |
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12.00 |
《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 |
√ |
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13.00 |
《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》 |
√ |
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14.00 |
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員自律守則>的議案》 |
√ |
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累積投票提案 |
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
票數(shù) |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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15.00 |
《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)4人 |
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15.01 |
選舉陳建名先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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15.02 |
選舉彭小青先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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15.03 |
選舉陳東松先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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15.04 |
選舉梁錦輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事 |
√ |
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16.00 |
《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)3人 |
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16.01 |
選舉高慧先生為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
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16.02 |
選舉陳景華先生為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
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16.03 |
選舉吳小艷女士為公司第四屆董事會獨立董事 |
√ |
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17.00 |
《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 |
應(yīng)選人數(shù)2人 |
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17.01 |
選舉杜紹波先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
√ |
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17.02 |
選舉崔鳳玲女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
√ |
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說明：
1、對于非累計投票提案，請委托人在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理。
2、對于累計投票提案，
（1）選舉非獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會結(jié)束。
附注：
1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；
2、授權(quán)委托書需為原件。
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
2023年年度股東大會參會股東登記表
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個人股東姓名/法人股東名稱 |
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股東聯(lián)系地址 |
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身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼 |
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持股數(shù)量 |
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股東賬號 |
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出席會議人員姓名 |
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是否委托 |
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代理人姓名 |
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代理人身份證件號碼 |
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聯(lián)系電話 |
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傳真 |
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股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日 |
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附件3
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼為“362919”，投票簡稱為“名臣投票”。
2.填報表決意見。
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
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投給候選人的選舉票數(shù)填報 |
填報 |
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對候選人 A 投 X1 票 |
X1 票 |
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對候選人 B 投 X2 票 |
X2 票 |
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… … |
… … |
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合 計 |
不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案15.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如表一提案16.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工監(jiān)事（如表一提案17.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月20日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結(jié)束時間為2024年5月20日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
