發(fā)布時間：2024/05/21 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年5月20日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》。
經(jīng)股東大會審議通過，同意選舉陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、梁錦輝先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事；同意選舉高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。以上人員共同組成公司第四屆董事會，任期為自2023年年度股東大會審議通過之日起三年。以上人員的簡歷詳見公司于2024年4月29日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-012）。
以上人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，不是“失信被執(zhí)行人”。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。
公司第三屆非獨(dú)立董事徐煥超先生、獨(dú)立董事朱水寶先生在第三屆董事會任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事及董事會專門委員會職務(wù)。公司第三屆董事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事任職期間為公司及董事會所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年五月二十日
