發(fā)布時(shí)間：2025/08/30 公司治理
第一章 總則
第一條 為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）信息披露暫緩、豁免行為，加強(qiáng)信息披露監(jiān)管，督促公司及其他信息披露義務(wù)人依法、合規(guī)地履行信息披露義務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司信息披露暫緩與豁免管理規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。
第二條 公司和其他信息披露義務(wù)人暫緩、豁免披露臨時(shí)報(bào)告，在定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告中豁免披露中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定或者要求披露的內(nèi)容，適用本制度。
第三條 公司和其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)公平地披露信息，不得濫用暫緩或豁免披露規(guī)避信息披露義務(wù)、誤導(dǎo)投資者，不得實(shí)施內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法行為。
第四條 公司和其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)審慎確定信息披露暫緩、豁免事項(xiàng)，履行內(nèi)部審核程序后實(shí)施。
第二章 暫緩、豁免披露信息的范圍
第五條 公司和其他信息披露義務(wù)人有確實(shí)充分的證據(jù)證明擬披露的信息涉及國(guó)家秘密或者其他因披露可能導(dǎo)致違反國(guó)家保密規(guī)定、管理要求的事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家秘密”），依法豁免披露。
第六條 公司及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家保密法律制度，履行保密義務(wù)，不得通過(guò)信息披露、投資者互動(dòng)問(wèn)答、新聞發(fā)布、接受采訪等任何形式泄露國(guó)家秘密，不得以信息涉密為名進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳。
公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)保守國(guó)家秘密的法律意識(shí)，保證所披露的信息不違反國(guó)家保密規(guī)定。
第七條 公司和其他信息披露義務(wù)人擬披露的信息涉及商業(yè)秘密或者保密商務(wù)信息（以下簡(jiǎn)稱“商業(yè)秘密”），符合下列情形之一，且尚未公開(kāi)或者泄露的，可以暫緩或者豁免披露：
（一）屬于核心技術(shù)信息，披露后可能引致不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的；
（二）屬于公司自身經(jīng)營(yíng)信息，客戶、供應(yīng)商等他人經(jīng)營(yíng)信息，披露后可能侵犯公司、他人商業(yè)秘密或者嚴(yán)重?fù)p害公司、他人利益的；
（三）披露后可能嚴(yán)重?fù)p害公司、他人利益的其他情形。
第八條 公司和其他信息披露義務(wù)人暫緩、豁免披露商業(yè)秘密后，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露：
（一）暫緩、豁免披露原因已消除；
（二）有關(guān)信息難以保密；
（三）有關(guān)信息已經(jīng)泄露或者市場(chǎng)出現(xiàn)傳聞。
第九條 公司擬披露的定期報(bào)告中有關(guān)信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的，可以采用代稱、匯總概括或者隱去關(guān)鍵信息等方式豁免披露該部分信息。
公司和其他信息披露義務(wù)人擬披露的臨時(shí)報(bào)告中有關(guān)信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的，可以采用代稱、匯總概括或者隱去關(guān)鍵信息等方式豁免披露該部分信息；在采用上述方式處理后披露仍存在泄密風(fēng)險(xiǎn)的，可以豁免披露臨時(shí)報(bào)告。
第十條 公司和其他信息披露義務(wù)人暫緩披露臨時(shí)報(bào)告或者臨時(shí)報(bào)告中有關(guān)內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)在暫緩披露原因消除后及時(shí)披露，同時(shí)說(shuō)明將該信息認(rèn)定為商業(yè)秘密的主要原因、內(nèi)部審核程序以及暫緩披露期限內(nèi)相關(guān)知情人買(mǎi)賣(mài)證券的情況等。
第三章 暫緩、豁免披露信息的內(nèi)部管理程序
第十一條 信息披露暫緩、豁免由公司董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)信息披露暫緩、豁免事務(wù)，公司證券事務(wù)部協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)辦理信息披露暫緩、豁免的具體事務(wù)。
第十二條 暫緩或豁免披露的申請(qǐng)與審批流程：
（一）公司相關(guān)部門(mén)、子公司及信息披露義務(wù)人根據(jù)公司《信息披露管理制度》的規(guī)定，向公司證券事務(wù)管理部門(mén)報(bào)告重大信息或其他應(yīng)披露信息時(shí)，認(rèn)為該等信息屬于需要暫緩、豁免披露的，將需要暫緩或豁免披露事項(xiàng)的相關(guān)書(shū)面資料（由部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人、信息披露義務(wù)人簽字或蓋章確認(rèn)）和有關(guān)知情人簽署的保密承諾（如有）提交公司證券事務(wù)部；
（二）公司證券事務(wù)部認(rèn)為符合暫緩、豁免披露條件的，提交董事會(huì)秘書(shū)審核；
（三）董事會(huì)秘書(shū)認(rèn)為符合暫緩、豁免披露條件的，提交董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。
第十三條 公司暫緩、豁免有關(guān)信息的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)登記入檔，董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。公司應(yīng)當(dāng)妥善保存有關(guān)登記材料，保存期限不得少于十年。
第十四條 公司和其他信息披露義務(wù)人暫緩、豁免披露有限信息應(yīng)當(dāng)?shù)怯浺韵率马?xiàng)：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露臨時(shí)報(bào)告、豁免披露定期報(bào)告或者臨時(shí)報(bào)告中的有關(guān)內(nèi)容等；
（二）豁免披露所涉文件類型，包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等；
（三）豁免披露的信息類型，包括臨時(shí)報(bào)告中的重大交易、日常交易或者關(guān)聯(lián)交易，年度報(bào)告中的客戶、供應(yīng)商名稱等；
（四）內(nèi)部審核程序；
（五）其他公司認(rèn)為有必要登記的事項(xiàng)。
因涉及商業(yè)秘密暫緩或者豁免披露的，除及時(shí)登記前款規(guī)定的事項(xiàng)外，還應(yīng)當(dāng)?shù)怯浵嚓P(guān)信息是否已通過(guò)其他方式公開(kāi)、認(rèn)定屬于商業(yè)秘密的主要理由、披露對(duì)公司或者他人可能產(chǎn)生的影響、內(nèi)幕信息知情人名單等事項(xiàng)。
第十五條 公司和其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告公告后十日內(nèi)，將報(bào)告期內(nèi)暫緩或者豁免披露的相關(guān)登記材料報(bào)送廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所。
第十六條 暫緩或豁免申請(qǐng)審批未通過(guò)的，公司應(yīng)當(dāng)按照證券監(jiān)管規(guī)定和公司相關(guān)信息披露管理制度及時(shí)對(duì)外披露。
第四章 附則
第十七條 本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，以有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第十八條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效。
